公告日期:2024-05-08
公告编号:2024-015
证券代码:837063 证券简称:汇通科技 主办券商:金元证券
广东汇通信息科技股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 5 月 6 日
2.会议召开地点:中山市西区港隆南路 20 号公司 5 楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 26 日以书面方式发出
5.会议主持人:梁春艳
6.会议列席人员:高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的
议案》
1.议案内容:
公告编号:2024-015
鉴于公司业务发展及战略规划需要,为进一步提高经营决策效率,加强内部业务整合管理,经充分沟通与慎重考虑,公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。公司拟于股东大会审议通过后向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌相关材料,具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全
国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容:
公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌,为确保相关工作顺利进行,提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。授权事项包括但不限于:
(1)准备本次终止挂牌所需的申请文件,并向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请文件;
(2)批准、签署、修改、提交、执行与本次终止挂牌相关的文件;
(3)办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的一切事宜。
授权期限自股东大会审议通过本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号:2024-015
(三)审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司拟于 2024 年 5 月 24 日召开 2024 年第二次临时股东大会,审议上述议
案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东汇通信息科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
广东汇通信息科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 8 日
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