公告日期：2022-04-20

公告编号：2022-019

证券代码：837065 证券简称：华建云鼎 主办券商：西部证券
北京华建云鼎科技股份公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 7 日 以电话或邮件方式发出
5.会议主持人：李蒙蒙
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2021 年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：

具体内容请详见公司 2022 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台 (http://www.neeq.com.cn)披露的《北京华建云鼎科技股份公司

公告编号：2022-019

2021 年年度报告》（公告编号：2022-016）、《北京华建云鼎科技股份公司 2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-017）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会主席李蒙蒙将监事会2021 年年度工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2021 年财务决算报告》议案
1.议案内容：

审议 2021 年年度财务决算的议案。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2022 年财务预算报告》议案
1.议案内容：
根据 2022 年公司经营管理计划情况，审议 2022 年财务收支预算事项。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2022-019

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2021 年年度利润分配》议案
1.议案内容：
鉴于公司经营发展需要，暂不对公司 2021 年实现的利润进行分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于修订公司章程》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）中《北京华建云鼎科技股份公司关于拟修订《公司章程》的公告》（公告编号：2022-021）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于制定<内幕信息知情人管理制度>》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、业务规则及《……
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