公告日期：2022-06-08

证券代码：837065 证券简称：华建云鼎 主办券商：西部证券
北京华建云鼎科技股份公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票电话
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王安良
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数50,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

无公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年年度利润分配》
1.议案内容：

鉴于公司经营发展需要，暂不对公司 2021 年实现的利润进行分配。
2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。
（二）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司 2021 年年度报告及其摘
要。公司 2021 年度报告及其摘要具体内容请详见公司 2022 年 4 月 20 日在全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《北京华建云鼎科技股份公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-016）、《北京华建云鼎科技股份公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-017）
2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事长王安良先生将公司董事会 2021 年年度工作情况予以汇报。
2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。
（四）审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会主席李蒙蒙将监事会2021 年年度工作情况予以汇报。
2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。
（五）审议通过《公司 2021 年财务决算报告》
1.议案内容：

审议 2021 年年度财务决算的议案。
2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。
（六）审议通过《公司 2022 年财务预算报告》
1.议案内容：

根据 2022 年公司经营管理计划情况，审议 2022 年财务收支预算事项。

2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 ……
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