公告日期：2022-06-29

公告编号：2022-031

证券代码：837065 证券简称：华建云鼎 主办券商：西部证券
北京华建云鼎科技股份公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 27 日

2.会议召开地点：北京华建云鼎科技股份公司
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事长
5.会议主持人：董事长王安良先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数42,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 85%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-031

无公司其他高级管理人员列席会议
二、议案审议情况

（一）审议通过《公司拟向交通银行股份有限公司北京西三环支行申请授信
议案》

1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《北京华建云鼎科技股份公司第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2022-029）。
2.议案表决结果：

同意股数 42,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。
（二）审议通过《公司与北京中关村科技融资担保有限公司签署<最高额委托保
证合同>的议案》
1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《北京华建云鼎科技股份公司第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2022-029）。
2.议案表决结果：

同意股数 42,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公告编号：2022-031

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。
三、备查文件目录

北京华建云鼎科技股份公司第二届董事会第四次会议决议。

北京华建云鼎科技股份公司
董事会
2022 年 6 月 29 日

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