公告日期：2023-10-13

公告编号：2023-013

证券代码：837065 证券简称：华建云鼎 主办券商：西部证券
北京华建云鼎科技股份公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 12 日

2.会议召开地点：会议室

3.会议召开方式：现场召开方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 27 日以电话、电子邮件
方式发出

5.会议主持人：王安良

6.会议列席人员：董事会成员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>》
1.议案内容：

根据公司的经营发展需要，拟将公司注册地址由“北京市海淀区农大南路 1

公告编号：2023-013

号院 6 号楼 4 层 401-1”变更为“北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 23 号
楼 4 层 405”。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议《关于修订<公司章程>》公司注册地址的变更。（二）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2023 年 10 月 30 日召开 2023 年第一次临时股东大会,详见公司在
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《北京华建云鼎科技股份公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知公告》(公告编号: 2023-015)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京华建云鼎科技股份公司第二届董事会第九次会议决议公告》。

北京华建云鼎科技股份公司
董事会
2023 年 10 月 13 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。