
公告日期:2023-10-13
公告编号:2023-015
证券代码:837065 证券简称:华建云鼎 主办券商:西部证券
北京华建云鼎科技股份公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件的规定,会议的召集、召开程序合法有效。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 视频电话现场投票
本次会议提供视频电话方式。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 10 月 30 日下午 14:00。
本次会议提供视频电话方式。
(六)出席对象
公告编号:2023-015
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 837065 华建云鼎 2023 年 10 月 24
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
本次会议提供视频电话方式。
二、会议审议事项
(一)审议《公司关于修订<公司章程>议案》
具 体 内 容 详 见 刊 载 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 披 露 平 台
(http://www.neeq.com.cn)中的《关于修订<公司章程>公告》(公告编号:2023-014)。
上述议案存在特别决议议案,议案序号为(一);
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
(1)自然人股东须持本人身份证和证券账户卡及复印件进行登记(复印件
公告编号:2023-015
公 司留存);受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(复印 件)、持股凭证(复印件)、代理人身份证原件及复印件和授权委托书进行登记;
(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件 (加盖公章)、法定代表人证明书、持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代 理人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、持股凭证(复印件)、代理人身份证原件及复印件、授权委托书进行登记;
(3)异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函方式办理登记,书面信函
须在 2023 年 10 月 30 日上午 10:00 时前送达至公司,邮寄地址为:北京市海淀
区西北旺东路 10 号院东区 23 号楼 4 层 405。
本公司不接受电话方式登记。
(二)登记时间:2023 年 10 月 30 日下午 13:00-14:00
(三)登记地点:公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:李萌; 联系电话:010-59512750; 联系地址:
北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 23 号楼 4 层 405;邮编:100193; 联系
邮箱:limengmeng……
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