公告日期：2023-11-01

公告编号：2023-017
北京华建云鼎科技股份公司章程

公告编号：2023-017
目录

第一章 总则 ......1
第二章 经营宗旨和范围 ......2
第三章 股份 ......2
第一节 股东持股情况 ......2
第四章 股票和股东名册 ......5
第一节 股票 ......5
第二节 股东名册 ......5
第五章 股东和股东大会 ......5

第一节 股东 ......5

第二节 股东大会的一般规定......8

第三节 股东大会的召集......10

第四节 股东大会的提案与通知......11

第五节 股东大会的召开......12

第六节 股东大会的表决和决议......14
第六章 董事会 ......18

第一节 董事 ......18

第二节 董事会 ......21
第七章 总经理及其他高级管理人员......24
第八章 监事会 ......25

第一节 监事 ......25

第二节 监事会 ......26
第九章 财务会计制度、利润分配和审计......27

第一节 财务会计制度......27

第二节 利润分配 ......28

第三节 内部审计 ......28

第四节 会计师事务所的聘任......29
第十章 投资者关系管理 ......29
第十一章 通知和公告 ......30
第十二章 信息披露 ......31
第十三章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......32

第一节 合并、分立、增资和减资......32

第二节 解散和清算 ......33
第十四章 修改章程 ......34
第十五章 避免同业竞争及中小股东权益保护......35
第十六章 附则 ......35

第一章 总则

第一条 为维护北京华建云鼎科技股份公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号-章程必备条款》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司系以发起方式，由华建高科（北京）科技有限公司整体变更设立；公司在北京市工商行政管理局海淀分局注册登记，取得企业法人营业执照。

第三条 公司注册名称：北京华建云鼎科技股份公司。

第四条 公司住所：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 23 号楼 4 层 405，具体以
工商实际注册为准。

第五条 公司注册资本为人民币 5000 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织和行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有约束力的法律文件，对公司、股东、董事、监事、总经理及其他高级管理人员具有法律约束力。

公司、股东、董事、监事、总经理、其他高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，应向公司所在地人民法院提起诉讼。

公司与投资者之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决，或通过证券期货纠纷专业调解机构进行调解。协商不成的，可向公司所在地仲裁机构申请仲裁，或者向公司所在地人民法院提起诉讼。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人等。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：根据国家法律法规及其他有关规定，依靠现代化的经营管理、先进的科学技术，充分利用本地条件和现有优势，全面提高产品的研制开发水平，实现公司持续、健康、稳定发展，创造一流的经营业绩，不断追求经济效益，最大限度地为国家、社会和全体股东创造收益。

第十二条 公司的经营范围：技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口；计算机系统服务；专业承包；销售计算机……
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