公告日期：2024-01-31

公告编号：2024-001

证券代码：837065 证券简称：华建云鼎 主办券商：西部证券
北京华建云鼎科技股份公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 16 日以电话、电子邮件
方式发出

5.会议主持人：王安良

6.会议列席人员：董事会成员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人，符合《中国人员共和国公
司法》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《北京银行中关村分行申请贷款的议案》
1.议案内容：

公司拟向北京银行中关村分行申请不超过750万元人民币的流动资金贷款授信，期限三年，单笔不超一年，具体以签署的合同为准。实控人王安良无偿提供

公告编号：2024-001

连带责任保证担保，不向公司收取任何费用。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

北京华建云鼎科技股份公司第二届董事会第十次会议决议。

北京华建云鼎科技股份公司
董事会
2024 年 1 月 30 日

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