公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-013

证券代码：837065 证券简称：华建云鼎 主办券商：西部证券
北京华建云鼎科技股份公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

各股东现场投票表决。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 4 日 14:30-16:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2024-013

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837065 华建云鼎 2024 年 5 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市凯亚律师事务所两名律师。
（七）会议地点

公司第一会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司 2023 年年度报告及其摘
要。具体内容详见 2023 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统披露平台
（http://www.neeq.com.cn）中披露的《北京华建云鼎科技股份公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-007）、《北京华建云鼎科技股份公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）。
（二）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事长王安良先生将公司董事会 2023 年年度工作情况予以汇报。
（三）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会主席李蒙蒙将监事会2023 年年度工作情况予以汇报。

公告编号：2024-013

（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

审议 2023 年年度财务决算报告的议案。
（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

根据 2024 年公司经营管理计划情况，审议 2024 年财务收支预算事项。

（六）审议《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所审计机构的议案》

鉴于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在财务审计工作中坚持独立审计原则，为公司提供了独立、客观、公正的审计服务，合法、公允的反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的责任。为保证保持审计业务的连续性，公司现拟续聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。（七）审议《2023 年度利润分配方案的议案》

结合公司当前财务状况及经营发展的实际需要，在充分考虑公司发展对资金的需求基础上，根据《公司章程》的有关规定，公司拟决定本年度不进行利润分配。
上述议案不存在特别决议议案
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议……
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