公告日期：2024-06-05

证券代码：837065 证券简称：华建云鼎 主办券商：西部证券
北京华建云鼎科技股份公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 4 日

2.会议召开地点：公司第一会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王安良
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数42,124,900 股，占公司有表决权股份总数的 84.2498%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

无公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司 2023 年年度报告及其摘
要。具体内容详见 2023 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统披露平台
（http://www.neeq.com.cn）中披露的《北京华建云鼎科技股份公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-007）、《北京华建云鼎科技股份公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,124,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。
（二）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

审议根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事长王安良先生将公司董事会 2023 年年度工作情况予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,124,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。
（三）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会主席李蒙蒙将监事会2023 年年度工作情况予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,124,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。
（四）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

审议 2023 年年度财务决算报告的议案。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,124,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。
（五）审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据 2024 年公司经营管理计划情况，审议 2024 年财务收支预算事项。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,124,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。
（六）审议通过《拟续聘 2024 年度会计师事务所审计机构》
1.议案内容：

鉴于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在财务审计工作中坚持独立审计原则，为公司提供了独立、客观、公正的审计服务，合法、公允的反映公司财务状况，……
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