公告日期：2024-08-20

公告编号：2024-031

证券代码：837065 证券简称：华建云鼎 主办券商：西部证券
北京华建云鼎科技股份公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 20 日

2.会议召开地点：公司第一会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 2 日以微信、电话、电
子邮件等方式发出

5.会议主持人：董事长王安良

6.会议列席人员：董事会成员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《北京华建云鼎科技股份公司 2024 年半年度报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《公司 2024 年半年度报告》

公告编号：2024-031

议案。具体内容请详见公司 2024 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《北京华建云鼎科技股份公司2024 年半年度报告》（公告编号：2024-033）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京华建云鼎科技股份公司第二届董事会第十六次会议决议》

北京华建云鼎科技股份公司
董事会
2024 年 8 月 20 日

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