公告日期：2021-02-08

公告编号：2021-004

证券代码：837066 证券简称：迷你仓 主办券商：西部证券
深圳迷你仓仓储股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 2 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李仲豫先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数16,950,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2021-004

4．公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《授权公司管理层利用自有闲置资金购买理财产品》的议案
1.议案内容：

为提高公司资金使用效率和资金收益水平，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司日常生产经营所需的资金的情况下，公司拟利用自有资金购买短期、安全性高、低风险的理财产品以获取额外的资金收益。

授权公司经营管理层在 2021 年年度内，使用总额不超过人民币 2000.00
万元的公司自有闲置资金购买银行、券商的理财产品，在上述投资额度内资金可以滚动使用，但滚动使用的累计发生额不得超过股东大会审议标准，并在上述额度内执行投资涉及的具体事宜，签署相关合同及文件，具体由财务部实施。2.议案表决结果：

同意股数 16,950,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无。
三、风险提示

是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案

□是 √否
四、备查文件目录
《深圳迷你仓仓储股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

深圳迷你仓仓储股份有限公司
董事会
2021 年 2 月 7 日

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