公告日期：2021-04-28

公告编号：2021-009

证券代码：837066 证券简称：迷你仓 主办券商：西部证券
深圳迷你仓仓储股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 20 日上午 10 点 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2021-009

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837066 迷你仓 2021 年 5 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的广东君言律师事务所刘园园、赖经纬律师。
（七）会议地点

深圳市南山区软件产业基地 4 栋 D 座 209

二、会议审议事项
（一）审议《关于 2020 年年度董事会工作报告》的议案
公司董事会已经完成 2020 年度的各项工作，并编制完成《关于 2020 年年度董事会工作报告》，提请各位股东按照公司章程规定的程序审议。
（二）审议《关于 2020 年年度监事会工作报告》的议案
公司监事会已经完成 2020 年度的各项工作，并编制完成《关于 2020 年年度监事会工作报告》，请各位股东按照公司章程规定的程序审议。
（三）审议《关于 2020 年年度财务决算报告》的议案
公司财务部已经完成 2020 年度的各项工作，并在前述工作基础上编制完成《关于 2020 年年度财务决算报告》，请各位股东按照公司章程规定的程序审议。
（四）审议《关于 2020 年年度利润分配》的议案
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并结合公司的商业模式及实际经营情况，依据《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定，董事会决定2020 年利润不作分配。请各位股东按照公司章程规定的程序审议。
（五）审议《关于 2021 年年度财务预算报告》的议案

公告编号：2021-009

公司财务部已经完成公司 2020 年度各项财务工作，并以前述工作为基础制定公司 2021 年度各项财务计划。为此，财务部编制完成《关于 2021 年年度年财务预算报告》，请各位股东按照公司章程规定的程序审议。
（六）审议《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》的议案
公司财务部已经完成 2020 年度的各项工作，并在前述工作基础上编制完成《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的原因及措施报告》的报告，请各位股东按照公司章程规定的程序审议。
（七）审议《关于公司预计 2021 年度日常性关联交易事项》的议案
公司根据近年来关联交易发生情况及公司业务发展需要，预计公司 2021 年度日常关联交易为 96.00 万元，主要是关联方广东厚成实业发展有限公司（以下简称“广东厚成”）租赁吴翠兰的物业加盟公司进行业务合作，广东厚成与公司签订合同按合同约定分别获得加盟合作分成收入，具体情况详见《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-012）
（八）审议《关于 2020 年年度报告……
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