公告日期：2021-04-28

证券代码：837066 证券简称：迷你仓 主办券商：西部证券

深圳迷你仓仓储股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 13 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长李仲豫先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公 司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2020 年年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会已经完成 2020 年度的各项工作，并编制完成《关于 2020 年年度董

事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2020 年年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司总经理已经完成 2020 年度的各项工作，并编制完成《关于 2020 年年度总

经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2020 年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司财务部已经完成 2020 年度的各项工作，并在前述工作基础上编制完成《关 于 2020 年年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2020 年年度利润分配》议案

1.议案内容：

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并结合公司的商业模式及实际经营 情况，依据《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定，董事会 决定 2020 年利润不作分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2021 年年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司财务部已经完成公司 2020 年度各项财务工作，并以前述工作为基础制定

了公司 2021 年度各项财务计划。为此，财务部编制完成了《关于 2021 年年度

财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2020 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

根据公司章程及全国中小企业股份转让系统业务规则的要求，现编制《关于 2020 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

公司财务部已经完成 2020 年度的各项工作，并在前述工作基础上编制完成《关 于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的原因及措施报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司预计 2021 年度日常性关联交易事项》议案

1.议案内容：

公司根据近年来关联交易发生情况及公司业务发展需要，预计公司 2021 年度 日常关联交易为 96.00 万元，主要是关联方广东厚成实业发展有限公司（以下 简称“广东厚成”）租赁吴翠兰的物业加盟公司进行业务合作，广东厚成与公 司签订……
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