公告日期：2021-06-01

公告编号：2021-014

证券代码：837066 证券简称：迷你仓 主办券商：西部证券
深圳迷你仓仓储股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 30 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 5 月 20 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长李仲豫先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 “《公司法》”）和《公
司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。董事孙东伟因工作原因缺
席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更注册地址并修订公司章程》议案
1.议案内容：

因公司经营发展需要，注册地址拟变更为深圳市南山区粤海街道滨海社区
海天一路 19、17、18 号深圳软件产业基地 4 栋 209，具体以工商登记机关核定

公告编号：2021-014

为准。同时修改公司章程相关条款。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 1 日在
全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟变更注 册地址并修订公司章程公告》（公告编号：2021-015）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《管理团队期权激励计划实施情况》议案
1.议案内容：

根据 2018 年 11 月 12 日发布的《迷你仓仓储股份有限公司管理团队期权激
励计划》（以下简称“管理团队期权激励计划”）（公告编号：2018-043）及公司 第二届董事会第十七次会议决议，公司已确认激励对象刘军、孙红霞可行权的
全部股份数量分别为 72800 股、56400 股，激励对象已于 2020 年完成第一次
行权，并于本年度内第二次行权，行权比例均为 30%。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《提议召开 2021 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司董事会拟召集公司全体股东于 2021 年 6 月 17 日召开公司 2021 年第二
次临时股东大会，审议上述需要公司股东大会审议批准的议案。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2021-014

三、备查文件目录
《深圳迷你仓仓储股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》

深圳迷你仓仓储股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 1 日

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