公告日期：2021-06-08

公告编号：2021-018

证券代码：837066 证券简称：迷你仓 主办券商：西部证券
深圳迷你仓仓储股份有限公司

关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

召开本次会议的议案已于 2021 年 6 月 8 日经公司第二届董事会第二十五次会
议审议通过。
（三）会议召开的合法性、合规性
会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章 程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 6 月 24 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2021-018

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837066 迷你仓 2021 年 6 月 21
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
深圳迷你仓仓储股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌 》

根据公司自身经营发展需要以及长期战略规划，拟进行业务发展和内部治理 结构调整，更好地集中精力做好公司经营管理，降低公司营运成本，提高决策 效率，经公司慎重考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂 牌。公司拟于 2021 年第三次临时股东大会股权登记日次一交易日开始停牌， 拟于股东大会审议通过后向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请,具 体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系 统终止挂牌的提示性公告》。公司将采取有效措施保护全体股东的合法权益。（二）审议《关于授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌,为确保相关工作顺 利进行，提请股东大会授权董事会全权办理本次终止挂牌的相关事宜，包括但 不限于: (1) 办理本次终止挂牌所需申请文件的准备工作: (2)向全国中小企

公告编号：2021-018

业股份转让系统提交终止挂牌的申请文件: (3)批准、签署、修改、提交、执 行与本次终止挂牌相关的文件;(4)在本次终止挂牌事项审批通过后，办理公司 股权的登记、托管等的变更事宜;(5)办理与申请公司股票在全国中小企业股份 转让系统终止挂牌相关的其他事宜。授权期限自股东大会审议通过本项授权的 决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。
（三）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》

公司申请股票终止挂牌，为充分保护异议股东(异议股东包括未参加公司审 议本次终止挂牌事项股东大会的股东和已参加该次股东大会但未投赞成票的 股东)的合法权益，公司控股股东、实际控制人承诺:由控股股东、实际……
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