公告日期：2021-06-24

公告编号：2021-025

证券代码：837066 证券简称：迷你仓 主办券商：西部证券

深圳迷你仓仓储股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 6 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：李仲豫

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会会议人员和召集人的资格以 及表决程序、表决结果等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数16,950,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员列席会议；

公告编号：2021-025

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌 》1.议案内容：

根据公司自身经营发展需要以及长期战略规划，拟进行业务发展和内部治理 结构调整，更好地集中精力做好公司经营管理，降低公司营运成本，提高决策 效率，经公司慎重考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂 牌。公司拟于 2021 年第三次临时股东大会股权登记日次一交易日开始停牌， 拟于股东大会审议通过后向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请,具 体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台

(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系 统终止挂牌的提示性公告》。公司将采取有效措施保护全体股东的合法权益。2.议案表决结果：

同意股数 16,950,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《关于授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转

让系统终止挂牌相关事宜 》

1.议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌,为确保相关工作顺 利进行，提请股东大会授权董事会全权办理本次终止挂牌的相关事宜，包括但 不限于: (1) 办理本次终止挂牌所需申请文件的准备工作: (2)向全国中小企 业股份转让系统提交终止挂牌的申请文件: (3)批准、签署、修改、提交、执 行与本次终止挂牌相关的文件;(4)在本次终止挂牌事项审批通过后，办理公司 股权的登记、托管等的变更事宜;(5)办理与申请公司股票在全国中小企业股份 转让系统终止挂牌相关的其他事宜。授权期限自股东大会审议通过本项授权的

公告编号：2021-025

决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 16,950,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（三）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异

议股东权益保护措施 》

1.议案内容：

公司申请股票终止挂牌，为充分保护异议股东(异议股东包括未参加公司审 议本次终止挂牌事项股东大会的股东和已参加该……
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