公告日期：2020-04-14

公告编号：2020-008

证券代码：837066 证券简称：迷你仓 主办券商：西部证券
深圳迷你仓仓储股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公 司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 30 日上午 10 点 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

公告编号：2020-008

普通股 837066 迷你仓 2020 年 4 月 24
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

深圳市南山区招商街道蛇口工业六路兴华工业大厦 8 栋 4C

二、会议审议事项
（一）审议《关于修订<公司章程>》议案
为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国 中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，
公司拟修改《公司章程》。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 14 日在全国股份
转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《深圳迷你仓仓储股份 有限公司关于拟修改<公司章程>的公告》（公告编号：2020-001）。
（二）审议《关于修订<股东大会议事规则>》议案

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际
情况，公司拟修改《股东大会议事规则》。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 14
日在全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《深圳迷 你仓仓储股份有限公司股东大会议事规则》的公告（公告编号：2020-002）。（三）审议《关于修订<董事会议事规则>》议案

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际
情况，公司拟修改《董事会议事规则》。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 14
日在全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《深圳迷 你仓仓储股份有限公司董事会议事规则》的公告（公告编号：2020-003）。
（四）审议《关于修订<监事会议事规则>》议案

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、

公告编号：2020-008

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际
情况，公司拟修改《监事会议事规则》。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 14
日在全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《深圳迷 你仓仓储股份有限公司监事会议事规则》的公告（公告编号：2……
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