公告日期：2020-04-14

公告编号：2020-007

证券代码：837066 证券简称：迷你仓 主办券商：西部证券
深圳迷你仓仓储股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 26 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席胡力元
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<监事会议事规则>》议案
1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际
情况，公司拟修改《监事会议事规则》。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 14
日在全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《深圳迷 你仓仓储股份有限公司监事会议事规则》的公告（公告编号：2020-004）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2020-007

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于追认变更募集资金用途》议案
1.议案内容：

具体详见公司于 2020 年 4 月 14 日全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《关于追认变更募集资金用途公 告》（公告编号为：2020-009）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《深圳迷你仓仓储股份有限公司第二届监事第四次会议决议》

深圳迷你仓仓储股份有限公司
监事会
2020 年 4 月 14 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。