公告日期：2020-10-28

公告编号：2020-047

证券代码：837066 证券简称：迷你仓 主办券商：西部证券
深圳迷你仓仓储股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 10 月 27 日

2.会议召开地点：深圳迷你仓仓储股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 10 月 21 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长李仲豫先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名孙红霞为公司董事》议案
1.议案内容：

鉴于卢全章先生因个人原因于 2020 年 10 月 19 日申请辞去公司董事，现根
据《公司法》及《公司章程》的相关规定，提名孙红霞为公司第二届董事会董事候选人。

公告编号：2020-047

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2020 年第四次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司董事会拟召集公司全体股东于 2020年 11 月 13日召开2020 年第四次临
时股东大会，审议需要公司临时股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、风险提示

是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案

□是 √否
四、备查文件目录
《深圳迷你仓仓储股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

深圳迷你仓仓储股份有限公司
董事会
2020 年 10 月 28 日

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