公告日期：2020-11-13

公告编号：2020-050

证券代码：837066 证券简称：迷你仓 主办券商：西部证券
深圳迷你仓仓储股份有限公司

2020 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 11 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李仲豫先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和 《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数16,950,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席会议。

公告编号：2020-050

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举孙红霞为公司董事》的议案
1.议案内容：

鉴于卢全章先生因个人原因于 2020 年 10 月 19 日申请辞去公司董事，为
规范和优化公司治理结构，现根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，选 举孙红霞为公司第二届董事会董事。
2.议案表决结果：

同意股数 16,950,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

孙红霞 董事 任职 2020 年 11 2020 年第四次 审议通过

月 13 日 临时股东大会

卢全章 董事 离职 2020 年 11 2020 年第四次 审议通过

月 13 日 临时股东大会

四、备查文件目录
《深圳迷你仓仓储股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议》

深圳迷你仓仓储股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 13 日

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