公告日期：2021-01-22

公告编号：2021-001

证券代码：837066 证券简称：迷你仓 主办券商：西部证券
深圳迷你仓仓储股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 1 月 22 日

2.会议召开地点：深圳迷你仓仓储股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 1 月 15 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长李仲豫先生
6.开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《授权公司管理层利用自有闲置资金购买理财产品》议案
1.议案内容：
为提高公司资金使用效率和资金收益水平，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司日常生产经营所需资金的情况下，公司拟利用自有资金购买短期、安全性高、低风险的理财产品以获取额外的资金收益。

公告编号：2021-001

董事会授权公司经营管理层在 2021 年年度内，使用总额不超过人民币 2000.00万元的公司自有闲置资金购买银行、券商的理财产品，在上述投资额度内资金可以滚动使用，但滚动使用的累计发生额不得超过股东大会审议金额，并在上述额度内执行投资涉及的具体事宜，签署相关合同及文件，具体由财务部实施。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《提议召开 2021 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司董事会拟召集公司全体股东于 2021年 2 月 7日召开公司2021 年第一次临时
股东大会，审议上述需要公司股东大会审议批准的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳迷你仓仓储股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

深圳迷你仓仓储股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 22 日

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