公告日期：2023-05-10

证券代码：837067 证券简称：百克特 主办券商：南京证券
洛阳百克特科技发展股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 10 日

2.会议召开地点：洛阳百克特科技发展股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张文斌
6.召开情况合法合规性说明：

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 19,999,900 股，占公司股份总额的 99.9995%。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数19,999,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.9995%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高管列席会议

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

本议案已于 2023 年 4 月 12 日经第三届董事会第四次会议审议通过。详见置
备于公司董事会秘书办公室的备查文件《关于公司 2022 年度董事会工作报告》。2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,999,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

本议案已于 2023 年 4 月 12 日经第三届监事会第四次会议审议通过。详见置
备于公司董事会秘书办公室的备查文件《关于公司 2022 年度监事会工作报告》。2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,999,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

本议案已于 2023 年 4 月 12 日经第三届董事会第四次会议审议通过。详见置
备于公司董事会秘书办公室的备查文件《关于公司 2022 年度财务决算报告》。2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,999,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：

本议案已于 2023 年 4 月 12 日经第三届董事会第四次会议审议通过。详见置
备于公司董事会秘书办公室的备查文件《关于公司 2023 年度财务预算报告》。2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,999,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《公司 2022 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

本议案已于 2023 年 4 月 12 日经第三届董事会第四次会议审议通过。详见公
司于 2023 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《公司 2022 年年度报告及其摘要》（公告编号：2023-003、2023-004）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,999,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股……
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