公告日期：2023-08-24

公告编号：2023-020

证券代码：837067 证券简称：百克特 主办券商：南京证券
洛阳百克特科技发展股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 12 日（9:00 至 12:00）。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2023-020

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837067 百克特 2023 年 9 月 8 日

本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

洛阳百克特科技发展股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2023 年半年度权益分派方案》

详见公司于2023年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号 2023-019）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记： 1、自然人股东持本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；2、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记； 3、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记； 4、办理登记手续，可用网络、信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话方式登记。

公告编号：2023-020

（二）登记时间：2023 年 9 月 7 日（9:00 至 17:00）

（三）登记地点：洛阳百克特科技发展股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：李霞 联系电话：0379-65196868
（二）会议费用：本次会议不收取费用，出席会议股东或股东代理人的食宿、交
通费用自理。
五、备查文件目录
（一）《洛阳百克特科技发展股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
（二）《洛阳百克特科技发展股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

洛阳百克特科技发展股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 24 日

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