公告日期：2016-03-31

北京龙地友谊文化传播

股份有限公司

（注册地址：北京市昌平区政府街西路2号龙地商厦内）

公开转让说明书

主办券商

（武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦4楼）

二〇一六年一月

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声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

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重大事项提示

本公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项：

（一）当公司快速扩张时管理人才缺乏风险

公司拥有多年从事旅游行业与具备管理经验的核心团队，并正处在快速发展阶段。随着公司业务规模的快速扩张，将会在资源整合、市场营销、项目管理、资本运作、产品创新等方面对公司管理层提出更高的要求。如果公司管理层和项目管理团队的业务素质及管理水平不能适应公司规模迅速扩大的需要，将制约公司的发展。

（二）模式快速推广和复制的风险

公司致力打造“旅游产业服务平台”，即依托国内着名景点或周边商业地产，针对入境游客及国内游客的旅游需求，招募优秀的中小微传统行业经营商户，对其提供流程制定、品牌输出、客源引入、营销管理及创意旅游产品开发与供应等全方位的服务。通过统一的管理和服务标准，提升公司运营品牌及商户的服务质量和整体口碑，打造以实现“旅游地产成熟度提高”、“小微商户服务质量及收益提高”、“游客满意度提高”等“三个提高”的多方共赢的创新型旅游管理商业模式。

虽然公司通过“十三陵”项目及“八达岭长城天地”项目对模式的可行性进行了成功的实践，但是由于优质的旅游地产项目存在一定的拓展难度，尚存在不能有效开拓新项目致使公司规模无法提升的风险。

（三）与旅游地产物业持有人合作稳定性风险

公司按项目对公司业务进行独立管理。不同的项目以项目所在地即旅游地产进行划分，重点开发闲置旅游物业，公司通过整体策划、设计装修、招商代理，以及入驻商户的整体运营管理等形式培育该项地产的成熟程度，使地产自身价值

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随着商户运营收益同步提升。平台下的项目以小微企业为主，提供旅游者实际需求的内容，因此可以帮助物业所有者与经营者实现共赢。但是公司目前并不拥有相关地产的所有权，因此，一旦出现地产所有权变更，或者土地权属发生争议等情况，会影响公司与地产所有者继续合作的稳定性。

（四）旅游外部环境因素风险

旅游行业由于受到非传统安全问题、地缘政治、宗教、气候等不利因素影响，可能出现重大波动，从而导致旅游需求的下降或旅游目的地的改变，进而对公司的主营业务产生不利影响。公司将密切关注外部环境的变化，及时调整经营策略,提高应对市场变化、抵御风险的能力。

（五）服务纠纷应对风险

旅游业直接面向游客，服务具有极为重要的地位。公司在服务体系方面，通过制定严格的服务质量控制标准、建立完善的质量监督机制和反馈渠道，不断提升服务质量，提高客人满意度，取得了良好效果。但由于客观环境的多变性、游客偏好的多样性、极端天气变化的偶发性以及不同旅行社素质和能力的差异性等多种因素的影响，将有可能发生游客与本公司之间的服务纠纷。如果本公司不能有效地保证服务质量、不能持续不断地提升服务质量、不能快速有效地解决纠纷，则会对公司的品牌和业务产生不利影响。

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