公告日期：2021-09-09

公告编号：2021-027

证券代码：837070 证券简称：凯凯金服 主办券商：申万宏源承销保荐
北京凯凯金服科技股份有限公司

关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开,议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 9 月 24 日上午 09:00-11:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2021-027

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837070 凯凯金服 2021 年 9 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市东城区马家堡路 1 号陶然大厦 8 层会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于换届选举提名第三届董事会董事候选人》议案

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序董事会进行换届选举。董事会提名黄庆波、孙传贵、温婷婷、黄威、张磊为第三届董事会董事候选人。根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

截至本董事会召开日, 黄庆波、孙传贵、温婷婷、黄威、张磊不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况,也不存在按照法律法规和监管规定要求不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

议案内容详见公司于 2021 年 9 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn ）披露的《北京凯凯金服科技股份有限公司董事、监事换届公告》。（公告编号：2021-026）
（二）审议《关于换届选举提名第三届监事会非职工代表监事候选人》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司监事会提名王鹏先生、王宗立先生担任公司第三届监事会非职工监事候选人，任期三年。自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。与公司 2021 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事组成公司第三届监事会。

公告编号：2021-027

截至本次监事会召开日,以上全体非职工监事候选人不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况,也不存在按照法律法规和监管规定要求不得担任公司监事的情形。

议案内容详见公司于 2021 年 9 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn ）披露的《北京凯凯金服科技股份有限公司董事、监事换届公告》。（公告编号：2021-026）
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2）由代……
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