公告日期：2023-08-16

公告编号：2023-015

证券代码：837070 证券简称：凯凯金服 主办券商：申万宏源承销保荐
北京凯凯金服科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 4 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长黄庆波先生

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开，议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年半年度报告》议案
1.议案内容：

公司 2023 年 1-6 月，公司取得了良好的经营业绩，公司管理规范，在挂牌

公告编号：2023-015

后能够严格遵守全国中小企业股份转让系统的有关业务规则，公司管理层及各相关部门共同努力，制作了《2023 年半年度报告》，切实履行信息披露义务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年半年度权益分派预案》议案
1.议案内容：

议案具体内容详见公司于 2023 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统
官网(www.neeq.com.cn）披露的《2023 年半年度权益分派预案公告》。（公告编号：2023-017）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 20223 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：

因《2023 年半年度权益分派预案》议案，经董事会审议后，尚需提交股东
大会审议，故公司董事会提请于 2023 年 9 月 4 日召开公司 2023 年第二次临时股
东大会，审议上述议案。

议案内容详见公司于 2023 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-018）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2023-015

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)、《北京凯凯金服科技股份有限公司 2023 年半年度报告》；
(二)、《北京凯凯金服科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；
(三)、《北京凯凯金服科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员对 2023 年半
年度报告的确认意见》。

北京凯凯金服科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 16 日

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