公告日期：2021-04-23

证券代码：837072 证券简称：汉亦盛 主办券商：长江证券
汉亦盛数据系统（上海）股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会的召集程序合法、合规符合《公司法》及《公司章程》的规定。（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》中有关召开股东大会的相关规定。因此，本次股东大会召集召开合法、合规。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次股东大会以现场会议的方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 18 日 10 时 00 分。

会议预期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837072 汉亦盛 2021 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的东方华银律师事务所见证律师。
（七）会议地点
上海虹漕路 421 号 302 室公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

对 2020 年公司经营情况，董事会主要工作情况等进行了全面总结，并对 2021
年工作进行安排部署。
（二）审议《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

对2020年度监事会的工作情况进行总结，并对2021年监事会工作进行计划。（三）审议《关于公司 2020 年财务决算报告的议案》

对公司《2020 年公司财务决算报告》做审议。

（四）审议《关于公司 2021 年财务预算报告议案》

对公司《2021 年度财务预算报告》做审议。
（五）审议《关于公司 2020 年度报告及年度报告摘要的议案》

详细情况请见公司2021年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-007）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-008）。
（六）审议《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

公司 2020 年度利润分配预案为：不分配，不转增。
（七）审议《关于公司续聘 2021 年度财务审计机构的议案》

公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。（八）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

详细情况请见公司 2021 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2021-009）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1.由法定代表人代表股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照复印件
（盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法定代表人身份证明书，法定代表人身份证或者其他有效证明办理登记。2.自然人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记。3，代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或其他有效身份证明，委托人签署的授权委托书、委托人证券账户卡、委托人持股凭证、代理人身份证或者其他有效身份证明办理登记。4.股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2021 年 5 月 18 日 09 时 00 分-10 时……
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