公告日期：2021-05-20

证券代码：837072 证券简称：汉亦盛 主办券商：长江证券

汉亦盛数据系统（上海）股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：上海虹漕路 421 号 64 号楼 302 室公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长沈凯宁

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文 件和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数29,988,788 股，占公司有表决权股份总数的 99.96%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事田思因工作缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

公司其他管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

对 2020 年公司经营情况，董事会主要工作情况等进行了全面总结，并对 2021 年工作进行安排部署。

2.议案表决结果：

同意股数 29,988,788 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

此议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

对 2020 年公司经营情况，监事会主要工作情况等进行了全面总结，并对 2021 年工作进行安排部署。

2.议案表决结果：

同意股数 29,988,788 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

此议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《关于公司 2020 年财务决算报告的议案》

1.议案内容：

对公司 2020 年财务决算报告做审议。

2.议案表决结果：

同意股数 29,988,788 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

此议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《关于公司 2021 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

对公司 2021 年财务预算报告做审议。

2.议案表决结果：

同意股数 29,988,788 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

此议案不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

详细内容请见公司在 2021 年 4月 23 日全国中小企业股份转让系统信息披露平

台（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-007）及 《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-008）。

2.议案表决结果：

同意股数 29,988,788 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

此议案不涉及回避表决情况。

（六）审议通过《关于公司 2020 年年度利润分配的议案》

1.议案内容：

公司 2020 年年度利润分配预案为：不分配，不转增。

2.议案表决结果：

同意股数 29,988,788 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1……
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