公告日期：2021-08-25

公告编号：2021-013

证券代码：837072 证券简称：汉亦盛 主办券商：长江证券
汉亦盛数据系统（上海）股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 23 日

2. 会议召开地点：上海市虹漕路 421 号 64 号楼 302 室公司会议室。

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 2 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长沈凯宁先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事田思因工作缺席，委托董事杜尧代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年半年度报告》议案
1.议案内容：

详细情况请见公司于 2021 年 8月 25 日全国中小企业股份转让系统信息披露平

公告编号：2021-013

台《2021 年半年度报告》（公告编号：2021-015）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一》议案
1.议案内容：

详细情况请见公司于 2021 年 8月 25 日全国中小企业股份转让系统信息披露平
台《未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一的公告》（公告编号：2021-016）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《提议召开 2021 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：

董事会提议拟于 2021 年 9 月 14 日召开 2021 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《申请银行贷款》议案
1.议案内容：
公司因发展需要，向上海浦东发展银行股份有限公司闵行支行申请金额不超过

公告编号：2021-013

300 万的短期流动资金贷款，期限为一年。担保公司为上海市中小微企业政策 性融资担保基金管理中心，公司控股股东沈凯宁和股东韩琪将提供自然人保证 担保，贷款的具体事宜以最终签订的协议为准。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案涉及关联交易，关联董事沈凯宁和董事韩琪已回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《汉亦盛数据系统（上海）股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

汉亦盛数据系统（上海）股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 25 日

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