公告日期：2022-03-02

公告编号：2022-001

证券代码：837072 证券简称：汉亦盛 主办券商：长江证券
汉亦盛数据系统（上海）股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 2 月 28 日

2.会议召开地点：上海市虹漕路 421 号 64 号楼 302 室公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 2 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事会主席沈凯宁先生

6.会议列席人员：董事会秘书和监事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事田思因工作缺席，委托董事杜尧代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

公告编号：2022-001

公司第二届董事会将于 2022 年 4 月 9 日到期，根据《公司法》和《公司
章程》的规定，董事会拟进行换届选举。董事会提名韩琪、沈凯宁、杜尧、沈 晓瑜、田思连任第三届董事会董事，任期三年，自公司股东大会决议之日起生 效。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章 程》规定的不得担任公司董事的情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于核销长期挂账的议案》
1.议案内容：

根据《企业会计准则》及相关法律、法规的要求，公司按照依法合规、规 范操作的原则，为真实反映公司财务状况，公司对长期挂账且无法收回或支付 的应收应付账款，各种原因已无法使用的库存备件，以及 2016 年以前购买且 已无法使用的固定资产，予以核销或处置清理。对本年利润的影响为增加 236,847.18 元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于申请银行贷款的议案》
1.议案内容：

预计 2022 年公司因业务需要银行贷款 800 万元，公司控股股东沈凯宁和
股东韩琪将为银行贷款提供担保，上述担保不收取担保费。公司单方面获得利 益，接受担保。免予按照关联交易的方式进行审议。

公告编号：2022-001

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

董事会提议拟于 2022 年 3 月 18 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审
议上述相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《汉亦盛数据系统（上海）股份有限公司二届十次董事会会议决议》

汉亦盛数据系统（上海）股份有限公司
董事会
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