公告日期：2022-04-01

公告编号：2022-009

证券代码：837072 证券简称：汉亦盛 主办券商：长江证券

汉亦盛数据系统（上海）股份有限公司董事长、监事会主席

和高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议 于 2022 年
4 月 1 日审议并通过：

选举沈凯宁先生为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 4 月 1 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 19,622,333 股，占公司股本的 65.41%，不是失信联合惩戒对象。
聘任沈凯宁先生为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 4 月 1 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 19,622,333 股，占公司股本的 65.41%，不是失信联合惩戒对象。
聘任韩琪先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 4 月 1 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 3,765,299 股，占公司股本的 12.65%，不是失信联合惩戒对象。
聘任韩琪先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 4 月 1 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份3,765,299股，占公司股本的12.65%，不是失信联合惩戒对象。
聘任沈晓瑜女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 4 月 1 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举葛小兰女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 4 月 1 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公告编号：2022-009

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：
本次换届选举，是公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行正常换届的结果， 本次换届不会对公司生产经营造成不利影响。
三、备查文件
《汉亦盛数据系统（上海）股份有限公司三届一次董事会会议决议》
《汉亦盛数据系统（上海）股份有限公司三届一次监事会会议决议》

汉亦盛数据系统（上海）股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 1 日

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