公告日期：2023-03-29

公告编号：2023-002

证券代码：837072 证券简称：汉亦盛 主办券商：长江证券
汉亦盛数据系统（上海）股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 17 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席葛小兰女士
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于核销长期挂账的议案》
1.议案内容：

本次核销的长期挂账系与业务部门确认（业务人员与供应商多次联系）无 法支付的上海先志网络科技有限公司等 5 家公司的款项，合计金额为

公告编号：2023-002

887,811.17 元，因此增加利润 887,811.17 元。

本年的上述处理符合事实，符合《企业会计准则》、《公司章程》和公司相 关会计政策、制度等规定的要求，符合公司的财务实际情况，不存在损害公司 和全体股东利益的情形。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于申请银行贷款的议案》
1.议案内容：

预计 2023 年公司因业务需要银行贷款 1000 万元，公司控股股东沈凯宁和
股东韩琪将为银行贷款提供担保，上述担保不收取担保费。公司单方面获得利 益，接受担保。免予按照关联交易的方式进行审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《汉亦盛数据系统（上海）股份有限公司第三届第四次监事会会议决议》

汉亦盛数据系统（上海）股份有限公司
监事会
2023 年 3 月 29 日

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