公告日期：2023-04-25

公告编号：2023-010

证券代码：837072 证券简称：汉亦盛 主办券商：长江证券
汉亦盛数据系统（上海）股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》中有关召开股 东大会的相关规定。因此，本次股东大会召集召开合法、合规。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会以现场会议的方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 19 日上午十点。

（六）出席对象

公告编号：2023-010

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837072 汉亦盛 2023年5月12日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的东方华银律师事务所见证律师
（七）会议地点

上海虹漕路 421 号 302 室公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
对 2022 年公司经营情况，董事会主要工作情况等进行了全面总结，并对 2023 年工作进行安排部署。
（二）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
对 2022 年公司经营情况，监事会主要工作情况等进行了全面总结，并对 2023 年工作进行安排部署。
（三）审议《于公司 2022 年财务决算报告的议案》》
对公司《2022 年公司财务决算报告》做审议。

公告编号：2023-010

（四）审议《关于公司 2023 年财务预算报告议案》
对公司《2023 年度财务预算报告》做审议。
（五）审议《关于公司 2022 年度报告及年度报告摘要的议案》

详细情况请见公司 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-007） 及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-008）。
（六）审议《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
公司 2022 年度利润分配预案为：不分配，不转增。
（七）审议《关于公司续聘 2023 年度财务审计机构的议案》
公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1.由法定代表人代表股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照复印件 （盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法定代表人
身份证明书，法定代表人身份证或者其他有效证明办理登记。
2.自然人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记。
3，代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或其他有效
身份证明，委托……
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