公告日期：2024-04-23

公告编号：2024-005

证券代码：837072 证券简称：汉亦盛 主办券商：长江承销保荐
汉亦盛数据系统（上海）股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 10 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席葛小兰女士
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

对 2023 年公司经营情况，监事会主要工作情况等进行了全面总结，并对
2024 年工作进行安排部署。

公告编号：2024-005

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年财务决算报告的议案》
1.议案内容：

对公司《2023 年公司财务决算报告》做审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年财务预算报告的议案》
1.议案内容：

对公司《2024 年度财务预算报告》做审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

详细情况请见公司 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024- 006）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2024-005

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

公司 2023 年度利润分配预案为：不分配，不转增。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于申请银行贷款的议案》
1.议案内容：

预计 2024 年公司需要银行贷款 1000 万元，公司控股股东沈凯宁和股东
韩琪将为银行贷款提供担保，上述担保不收取担保费。公司单方面获得利益， 接受担保。免予按照关联交易的方式进行审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《汉亦盛数据系统（上海）股份有限公司第三届第八次监事会会议决议》

汉亦盛数据系统（上海）股份有限公司
监事会
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