公告日期：2024-08-23

公告编号：2024-023

证券代码：837072 证券简称：汉亦盛 主办券商：长江承销保荐
汉亦盛数据系统（上海）股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 9 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长沈凯宁
6. 会议列席人员：董事会秘书和全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事杜尧因工作原因缺席，委托董事沈晓瑜代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-023

详细情况请见公司于 2024 年 8月 23 日全国中小企业股份转让系统信息披
露平台《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-025）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《汉亦盛数据系统（上海）股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

汉亦盛数据系统（上海）股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 23 日

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