公告日期：2023-03-09

公告编号：2023-004

证券代码：837073 证券简称：喜悦娱乐 主办券商：东北证券
喜悦娱乐（杭州）股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 9 日

2.会议召开地点：杭州市滨江区长江路 336 号 2 幢 8 层

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票通讯方式
4.会议召集人：本次股东大会的召集人为董事会
5.会议主持人：董事长孙力先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《喜悦娱乐（杭州）股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数25,340,401 股，占公司有表决权股份总数的 76.7891%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-004

公司高级管理人员 4 人，出席 4 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司聘请了亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度的审计机构。鉴于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）在为本公司提供审计服务过程中，工作认真尽职，能够严格遵循独立、客观、公正的职业准则，并考虑审计质量和审计业务的连续性，公司董事会经过综合评估，拟聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,340,401 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不存在回避表决的情况。
三、备查文件目录

（一）《喜悦娱乐（杭州）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》
喜悦娱乐（杭州）股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 9 日

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