
公告日期:2023-05-29
公告编号:2023-020
证券代码:837073 证券简称:喜悦娱乐 主办券商:东北证券
喜悦娱乐(杭州)股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 5 月 29 日
2.会议召开地点:杭州市滨江区长江路 336 号 2 幢 8 层
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 √其他方式投票通讯方式
4.会议召集人:本次股东大会的召集人为董事会
5.会议主持人:董事长孙力先生
6.召开情况合法合规性说明:
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《喜悦娱乐(杭州)股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数25,333,851 股,占公司有表决权股份总数的 76.7693%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2023-020
公司高级管理人员 2 人,出席 2 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容:
为了更好地推进公司审计工作,公司拟将 2022 年度审计机构由亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)变更为嘉兴知联中佳会计师事务所(普通合伙)。2.议案表决结果:
普通股同意股数 25,333,851 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不存在回避表决的情况。
三、备查文件目录
(一)《喜悦娱乐(杭州)股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》
喜悦娱乐(杭州)股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 29 日
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