
公告日期:2023-06-09
证券代码:837073 证券简称:喜悦娱乐 主办券商:东北证券
喜悦娱乐(杭州)股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 6 月 9 日
2.会议召开地点:杭州市滨江区长江路 336 号 2 幢 8 楼
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 5 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长孙力
6.会议列席人员:本公司监事、高管人员
7.召开情况合法合规性说明:
会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》及《喜悦娱乐(杭州)股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
董事罗耀菲因在外地以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《喜悦娱乐(杭州)股份有限公司 2022 年度总经理工作报告》1.议案内容:
审议《喜悦娱乐(杭州)股份有限公司 2022 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《喜悦娱乐(杭州)股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》1.议案内容:
审议《喜悦娱乐(杭州)股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《喜悦娱乐(杭州)股份有限公司 2022 年年度报告及摘要》1.议案内容:
有关该议案的内容详见公司于 2023 年 6 月 9 日在全国中小企业股份转让系
统网站(www.neeq.com.cn)上披露的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《喜悦娱乐(杭州)股份有限公司 2022 年度财务决算报告》
1.议案内容:
审议《喜悦娱乐(杭州)股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《喜悦娱乐(杭州)股份有限公司 2023 年度财务预算报告》
1.议案内容:
审议《喜悦娱乐(杭州)股份有限公司 2023 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《公司 2022 年度利润分配方案》
1.议案内容:
为保证公司生产经营的正常进行,增强抵御风险的能力,实现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,从公司实际出发,本年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于续聘嘉兴知联中佳会计师事务所(普通合伙)为公司 2023年度审计机构的议案》
1.议案内容:
公司聘请了嘉兴知联中佳会计师事务所(普通合伙)担任公司 2022 年度的审计机构。鉴于嘉兴知联中佳会计师事务所(普通合伙)在为本公司提供审计服务过程中,工作认真尽职,能够严格遵循独立、客观、公正的职业准则,并考虑审计质量和审计业务的连续性,公司董事会经过综合评估,拟聘请嘉兴知联中佳会计师事务所(普通合伙)为公司 2023 年度审计机构。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议……
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