公告日期：2023-06-09

证券代码：837073 证券简称：喜悦娱乐 主办券商：东北证券
喜悦娱乐（杭州）股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会的召开方式无特别说明的事项。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 30 日 10:00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837073 喜悦娱乐 2023 年 6 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京德恒律师事务所见证律师。
（七）会议地点

杭州市滨江区长江路 336 号 2 幢 807 室公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《喜悦娱乐(杭州)股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》

《喜悦娱乐(杭州)股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》
（二）审议《喜悦娱乐（杭州）股份有限公司 2022 年年度报告及摘要》

有关该议案的内容详见公司于 2023 年 6 月 9 日在全国中小企业股份转让系
统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。
（三）审议《喜悦娱乐(杭州)股份有限公司 2022 年度财务决算报告》

《喜悦娱乐(杭州)股份有限公司 2022 年度财务决算报告》

（四）审议《喜悦娱乐(杭州)股份有限公司 2023 年度财务预算报告》

《喜悦娱乐(杭州)股份有限公司 2023 年度财务预算报告》
（五）审议《公司 2022 年度利润分配方案》

为保证公司生产经营的正常进行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
（六）审议《关于续聘嘉兴知联中佳会计师事务所（普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

公司聘请了嘉兴知联中佳会计师事务所（普通合伙）担任公司 2022 年度的审计机构。鉴于嘉兴知联中佳会计师事务所（普通合伙）在为本公司提供审计服务过程中，工作认真尽职，能够严格遵循独立、客观、公正的职业准则，并考虑审计质量和审计业务的连续性，公司董事会经过综合评估，拟聘请嘉兴知联中佳会计师事务所（普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。
（八）审议《喜悦娱乐（杭州）股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》

《喜悦娱乐（杭州）股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》
（九）审议《关于核销坏账的议案》

根据《企业会计准则》、《公司章程》和公司会计政策等相关规定，为真实反
映公司财务状况，依据审慎原则，公司对截至 2023 年 3 月 31 日难以收回的应收
款进行清理，并予以核销。本次核销应收款项共计 4,242,269.85 元，其中万色城电子商务集团有限公司应收账款 4,242,269.85 元。公司仍对核销的应收款保留继续追索的权利。
上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书……
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