
公告日期:2023-08-18
公告编号:2023-034
证券代码:837073 证券简称:喜悦娱乐 主办券商:东北证券
喜悦娱乐(杭州)股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 8 月 18 日
2.会议召开地点:杭州市滨江区长江路 336 号 2 幢 8 楼
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 8 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长孙力
6.会议列席人员:本公司监事、高管人员
7.召开情况合法合规性说明:
会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》及《喜悦娱乐(杭州)股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
董事罗耀菲因在外地以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《喜悦娱乐(杭州)股份有限公司 2023 年半年度报告》
1.议案内容:
公告编号:2023-034
根据《公司法》以及公司《章程》的规定,公司董事会办公室依据 2023 年半年度工作情况及公司年度经营状况,拟定了《喜悦娱乐(杭州)股份有限公司2023 年半年度报告》。
有关该议案的内容详见公司于2023年8月18日在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)上披露的《喜悦娱乐(杭州)股份有限公司 2023 年半年度报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《喜悦娱乐(杭州)股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
喜悦娱乐(杭州)股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 18 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。