公告日期：2024-08-20

公告编号：2024-032

证券代码：837073 证券简称：喜悦娱乐 主办券商：东北证券
喜悦娱乐（杭州）股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》、《喜悦娱乐（杭州）股份 有限公司章程》及《股东大会议事规则》。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

无其他方式投票
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 18 日 09 时。

公告编号：2024-032

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837073 喜悦娱乐 2024 年 9 月 10
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

杭州市滨江区长江路 336 号 2 幢 8 楼。

二、会议审议事项
（一）审议《关于提名公长生先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

提名公长生先生为公司董事，任职期限自股东大会通过之日起至第三届董 事会届满止，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议 案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%， 不是失信联合惩戒对象。
（二）审议《关于提名何思瑗女士为公司董事的议案》

提名何思瑗女士为公司董事，任职期限自股东大会通过之日起至第三届董 事会届满止，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议 案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%， 不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2024-032

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（一）登记方式

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份 的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、 股东授权委托书。 2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人 出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法人股东营业执照复印件(加盖公 章)、本人身份证、法定代表人身份证明书；委托代理人出席会议的，代理人应 出示法人股东营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、法人股东 的法定代表 人依法出具的书面授权委托书。 3、合伙企业股东应由执行事务合伙人或执行 事务合伙人的委派代表、或者由执行事务合伙人或执行事务合伙人的委派代表 委托的代理人出席会议。执行事务合伙人或执行事务合伙人的委派代表出席会 议的，应出示合伙企业营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证；委托代理人 出席会议的，代理人应出示合伙企业营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。