公告日期：2023-04-25

公告编号：2023-008

证券代码：837074 证券简称：富邦物流 主办券商：安信证券
宁波富邦物流股份有限公司

关于公司及全资子公司 2023 年度使用闲置资金购买

理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

根据公司及全资子公司宁波富邦绿能新能源科技有限公司、宁波环球云连信息科技有限公司的经营发展需要，为进一步提高资金使用效率和资金收益水平，为公司股东谋取更好的回报，在不影响正常经营的情况下，公司及全资子公司拟在 2023 年度使用闲置资金购买安全性高、低风险的短期型或无固定期限理财产品。

各公司单笔购买理财产品金额或任意时点持有金额分别均不超过 3000 万元（含 3000 万元），非累计，授权期限内上述额度可循环滚动使用。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司本次拟使用闲置资金购买理财产品，不属于《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，本次对外投资不构成重大资产重组。（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公告编号：2023-008

公司已于2023年4月24日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司 2023 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》，表决结果：
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》，该议案尚需提交股东大会
审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

自有资金。
三、对外投资协议的主要内容

各公司单笔购买理财产品金额或任意时点持有金额分别均不超过 3000 万元
（含 3000 万元），非累计，授权期限内上述额度可循环滚动使用。以实际购买理财时签订的协议为准。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

为提高资金的使用效率，公司及全资子公司在确保正常经营需求的前提下，利用部分闲置资金购买理财产品，符合全体股东的共同利益。

公告编号：2023-008

（二）本次对外投资存在的风险

购买的理财产品一般情况下为保本理财产品，收益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

购买理财产品所使用的资金为闲置资金，不影响公司日常资金正常周转和主营业务的正常发展需要。通过进行适度的低风险短期理财，能提高公司及全资子公司资金使用效率，增加投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第三届董事会第九次会议决议》。

宁波富邦物流股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 25 日

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