
公告日期:2023-09-19
公告编号:2023-027
证券代码:837074 证券简称:富邦物流 主办券商:安信证券
宁波富邦物流股份有限公司
2023 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 9 月 18 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长陈炜
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行其他必要的程序。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人,持有表决权的股份总数20,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
公告编号:2023-027
3.公司董事会秘书列席会议;
公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于子公司拟购买资产的议案》
1.议案内容:
基于公司全资子公司宁波环球云连信息科技有限公司战略发展需要,该子公司拟向考拉海购(杭州)科技有限公司宁波保税区分公司购买位于宁波保税东区港东大道 29 号土地使用权以及此地块上现有房屋(包括房屋内所有配套设备设施),地块宗属地面积:52652 平方米,房屋产证总面积:26145.82 平方米,宗地使用为跨境仓库用地。购买价格预计约为 13750 万元(不含各项税费),用途为子公司日常经营使用。具体出让面积、实际成交价格、支付方式和支付进度等均以定金合同、出让合同等法律文件的约定为准。
详见公司于 2023 年 9 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《子公司购买资产的公告》(公告编号:2023-024)。2.议案表决结果:
普通股同意股数 20,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录
《宁波富邦物流股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议》。
宁波富邦物流股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 19 日
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