公告日期：2024-04-25

证券代码：837074 证券简称：富邦物流 主办券商：国投证券
宁波富邦物流股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行其他必要的程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 09:30。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837074 富邦物流 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京隆安（宁波）律师事务所见证律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

《2023 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

《2023 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

《公司 2023 年年度报告及摘要》，详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-012）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-013）。（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

《公司 2023 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

《公司 2024 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于公司预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

因公司业务发展及日常经营需要，在保证关联交易公允、合理的前提下，公
司 2024 年度将发生日常性关联交易，详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于预计 2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-014）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为称为宁波富邦控股集 团有限公司、王鲸航、闵亚军、朱建波。
（七）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

公司拟进行利润分配，详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-015）。
（八）审议《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在公司审计方面的专业性，并结合公司实际情况，现拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024 年度财务审计机构。

详见公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-016）。
（九）审议《关于公司向全资子公司提供借款的议案》

为扩大公司全资子公司宁波富邦绿能新能源科技有限公司、宁波环球云连信
息科技有限公司、杭州富邦桐益物流有限公司的经营规模、补充流动资金、确保业务发展及银行贷款周转的资金需要，公司拟向上述子公司提供短期借款，借款期限为 1 年。各公司单次借款额度分别不超过 8000 万元，借款额……
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