公告日期：2024-06-18

公告编号：2024-024

证券代码：837074 证券简称：富邦物流 主办券商：国投证券

宁波富邦物流股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长陈炜

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整公司 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

公司于 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公

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司 2023 年度利润分配方案的议案》，现由于公司经营战略调整，拟将 2023 年度权益分配方案调整如下：

公司总股本为 20,000,000 股，以应分配股数 20,000,000 股为基数，以未分
配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 7,000,000 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

详见公司于 2024 年 6 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台(www.neeq.com.cn)发布的《2023 年年度权益分派预案调整公告》（公告编号：2024-026）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》等有关规定，现拟定于 2024 年 7 月 3 日召开公司 2024
年第四次临时股东大会，审议本次董事会提交的议案，具体召集及通知事项由董事会负责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

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与会董事签字确认的公司《第三届董事会第十九次会议决议》。

宁波富邦物流股份有限公司
董事会
2024年 6 月 18日

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