公告日期：2024-06-20

公告编号：2024-017

证券代码：837078 证券简称：阿泰可 主办券商：西南证券
重庆阿泰可科技股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 8 日以书面确认方式发
出

5.会议主持人：董事长许斌先生

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于任命公司财务负责人及董事会秘书的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-017

由于个人原因，黄桂林先生辞去公司财务负责人及董事会秘书职务，依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会任命彭琼女士为公司新任财务负责人，公司董事会任命刘乾先生为公司新任董事会秘书，任期自第三届董事会第
十九次会议决议通过之日至第三届董事会任期届满之日止。具 体 内 容 详 见
公 司 于 同 日 在 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）发布的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-018）
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名周静女士为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

由于个人原因，曾伟先生辞去公司董事职务，依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名周静女士为公司新任公司董事职务。具 体 内 容
详 见 公 司 于 同 日 在 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）发布的《董事提名公告》（公告编号：2024-019）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事长许斌先生和周静女士为配偶，回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

具体内容详见同日公告披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-020）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2024-017

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《重庆阿泰可科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

重庆阿泰可科技股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 20 日

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