公告日期：2024-07-08

公告编号：2024-023

证券代码：837078 证券简称：阿泰可 主办券商：西南证券
重庆阿泰可科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长许斌先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数23,264,000 股，占公司有表决权股份总数的 69.89%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-023

4、公司其他高级管理人员张珲、彭琼列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名周静女士为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

由于个人原因，曾伟先生辞去公司董事职务，依据《公司法》及《公司
章程》 的有关规定，公司董事会提名周静女士为公司新任公司董事职务。具
体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让

系 统 官 网 （www.neeq.com.cn）发布的《董事提名公告》（公告编号：

2024-019）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,264,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

曾伟 董事 离职 2024 年 7 2024 年第一次 审议通过

月 5 日 临时股东大会

周静 董事 任职 2024 年 7 2024 年第一次 审议通过

月 5 日 临时股东大会

四、备查文件目录

《重庆阿泰可科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

公告编号：2024-023

重庆阿泰可科技股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 8 日

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