公告日期：2022-08-24

公告编号：2022-011

证券代码：837081 证券简称：梯升股份 主办券商：长江证券
梯升科技发展（合肥）股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场和网络结合的方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 12 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：张辰华

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事张辰华因新冠疫情影响以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年半年度报告的议案》

公告编号：2022-011

1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2022 年 8 月 24 日刊载至全国中小企业股份转让
系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-010）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《续聘 2022 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

审议决定续聘公司审计机构大信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2022 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

同意提请召开 2022 年第一次临时股东大会，审议本次会议审议通过的议案二《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》的相应内容。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公告编号：2022-011

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

梯升科技发展（合肥）份有限公司第三届董事会第三次会议决议

梯升科技发展（合肥）股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 24 日

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