公告日期：2024-08-28

公告编号：2024-008

证券代码：837081 证券简称：梯升股份 主办券商：长江承销保荐
梯升科技发展（合肥）股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场和通讯结合方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：张辰华

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台

公告编号：2024-008

（www.neeq.com.cn）的披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2023-007）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《续聘 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务审计机构。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn ） 披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号:2024-011）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会于 2024 年 9 月 14 日任期届满，根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定，董事会拟提名张辰华、刘启斌、程龙玉、李泼、周文宇为公司第四届董事会董事候选人，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。公司第四届董事会成员中张辰华、刘启斌、程龙玉 、李泼均为连任，周文宇为新任命。截至本公告日，上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2024-008

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

同意提请召开 2024 年第一次临时股东大会，审议本次会议审议通过的议案二《续聘 2024 年度审计机构的议案》和议案三《公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》的相应内容。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于注销子公司的议案》
1.议案内容：

根据公司战略发展和业务规划的需要，为降低管理成本，优化组织架构，提高管理及运营效率，充分整合资源，降低公司运营成本，公司决定注销控股子公
司梯升轨道交通科技（安徽）有限公司，并已于 2024 年 5 月 21 日完成注销手续。
2.议案表决结果：同意 5 票……
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